코스맥스 2025 정기주주총회 의결권 행사 내역
2025년4월24일
주주총회 일시: 2025-03-27
| 의안 | 행사구분 | 사유 | 자문의견 | |||
| 1호 | 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 | 회사의 당기 영업이익률은 8.10%, 부채비율은 280.05%임. 업황의 전반적인 개선으로 인해 회사의 실적이 개선되었음. 이외 재무제표상 특이사항이 없고, 외부감사인의 감사 의견 또한 "적정"임. 회사는 배당성향을 30.41%로 정했으며, 이는 업계 평균 배당성향 및 회사의 재무상황을 고려했을 때 적정 수준이라고 판단해 찬성함. | 찬성 | ||
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | 찬성 | 해당 안건은 이사회 소집통지 일자를 1일 전에서 7일 전으로 변경하는 내용과 더불어 해당 정관변경의 시행 일자를 2025년 3월 27일로 명시하는 내용임. 이를 통해 효율적인 이사회 운영이 가능하다고 판단해 정관 변경에 이의 없음. 안건에 찬성함. | 찬성 | ||
| 3-1호 | 사내이사 1인 선임의 건(이병만) | 찬성 | 후보자는 현재 코스맥스비티아이의 대표이사로 재직 중이며, 과거 코스맥스 마케팅 총괄 및 부사장 등을 역임한 바 있음. 후보자가 과거에 기업가치를 훼손한 이력이 없고, 겸직 수는 4개로 결격 수준의 과다겸임에 해당하지 않아 안건에 찬성함. | 찬성 | ||
| 3-2호 | 사외이사 1인 선임의 건(이윤희) | 찬성 | 후보자는 현재 서울대학교 약학대학 약학과장으로 재직 중이며, 생리의약학, 신약 및 화장품 소재 개발 분야에서 전문성을 축적하였음. 회사가 과거 서울대학교 약학대학에 기부금을 출연한 바 있으나, 후보자가 이에 관련된 의사결정을 할 수 있는 위치에 있다고 확인되지 않고, 과거 연구 등을 수행할 때 분석기업과 공동으로 수행한 이력 등이 없음에 따라 중대한 독립성 훼손 우려가 존재하지 않는다고 판단해 안건에 찬성함. | 찬성 | ||
| 4호 | 이사보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 회사의 전년 이사 보수한도는 30억원, 이사 수는 4명이었음. 회사의 당기순이익이 전년 대비 약 130% 증가하였으며, 이에 따라 회사가 이사 보수한도를 35억원으로 늘리고, 이사회 규모 또한 5명으로 확대하는 내용임. 보수한도가 회사의 성과와 연동되고 그 규모가 과다하지 않다고 판단해 안건에 찬성함. | 찬성 | ||
| 5호 | 감사보수한도액 승인의 건 | 찬성 | 회사의 감사보수한도는 4.5억원으로 전년 대비 0.5억원 증가하였고, 감사 수는 1명으로 유지되는 내용임. 이는 독립적인 감사 업무를 수행하기에 필요한 수준이라고 판단해 안건에 찬성함. | 찬성 | ||