정관 제2조 변경안은 사업 목적으로 ‘80) 연구개발업 및 연구용업제공업’ 등을 추가하고자 하는 건임. 정관에 추가되는 사업목적은 동사의 사업과 연관성이 있고, 사업 다각화에 기여할 수 있으며 궁극적으로 수익성

증대를 위해 필요한 변경이므로 찬성함.

정관 제51조, 제53조 변경안은 의결권 기준일과 배당기준일을 분리하여 주주총회일 이후로 배당기준일을 정

할 수 있도록 하는 건임. 금번 배당절차 개선방안이 도입되어 배당기준일을 주주총회일 이후로 정할 수 있도록 명시하는 것은 주주의 배당 예측가능성을 제고하고, 배당 받을 주주가 주주총회일 이전에 주식을 매도한 경우 의결권을 행사하는 시점에 주주가 아닌 자가 배당 관련 의결권을 행사하게 되는 문제를 해소할 수 있다고 판단됨. 따라서 해당 정관 변경안에 대해 그 필요성이 인정되고, 주주가치 훼손의 우려를 발견할 수 없으므로 찬성함.

후보자(신동빈)의 사내이사 선임에 있어 기업가치 훼손 내지 주주권익 침해 이력에 따른 결격사유가 있는 것으로 판단하여 본 의안에 반대함.

1) 지난 2019년 10월 후보자는 롯데쇼핑 사내이사로 재직하던 중 업무상 배임 및 뇌물공여로 징역 2년 6개월(집행유예 4년)의 대법원 제3심 판결선 (2019.10.17)를 받았음.

2) 후보자는 2017.03부터 2019.12까지 동사의 계열사인 롯데칠성음료 사내이사(등기임원)로 재직했으며 재직기간 중 롯데칠성음료의 와인 판매 자회사 부당지원행위가 발생했음.

이에 따라 후보자의 사내이사 선임에 반대함.

금번 보수한도 안건은 이사회의 규모를 9명(사내이사 4명, 사외이사 5명)으로 유지하고 보수한도를 60억 원에서 70억원으로 증가하는 건임. 

사내이사 1인당 실지급액은 FY22 기준 13.86억 원에서 FY23 기준 11.22억 원으로 감소(-19.0%)하였음.

또한, 동사의 경영성과는 FY22 영업이익 1,124억 원에서 FY23 영업이익 1,770억 원으로 상승하였음.

동사의 경영성과가 개선되었음에도 불구하고 사내이사 1인당 실지급액은 감소하였으므로 보수한도가 과다하지 않다고 판단되어 본 안건에 대해 찬성함.